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升禾环保:2018年年度股东大会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:23:13 来源:


广西升禾环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长全知音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数41,112,580股,占公司有表决权股份总数的81.96%。
二、议案审议情况
审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划,组织编写了《广西升
进行了回顾、总结,并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2019年主要工作任务。
2.议案表决结果:

同意股数41,112,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划,组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2019年主要工作任务。
2.议案表决结果:

同意股数41,112,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2018年年度报告》审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》1.议案内容:

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