当前位置: 首页>银行 > 正文

华之鹏:第一届董事会第七次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:07:46 来源:


佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人 股票配资网 :董事长邝剑虹
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表

决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

鉴于公司发展需要,为保障公司未来发展的资金需求,公司决定2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

相关热词搜索: 股票配资开户 股票配资门户