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久立特材:第五届董事会第二十三次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:11:14 来源:


证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019

-053
债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年6月5日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年6月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于战略投资购买上市公司股权的议案》。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年6月11日

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