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二零一九年六月十日举行之 股东週年大会投票结果

发布时间:2019-06-11 12:37:52 来源:

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琥珀能源有限公司





二零一九年六月十日举行之

股东周年大会投票结果

兹提述琥珀能源有限公司

日期均为二零一九年四月二十六日之通函及股东周年大会通告。除非文义另有所指,本公布所用词汇应与该通函所界定者具有相同涵义。
于二零一九年六月十日举行之本公司股东周年大会上,载于该通告之所有提呈决议案已获股东以投票表决方式正式通过,投票表决结果如下:

票数

普通决议案

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至二零一八年十二月三十一 300,094,821 5,834,000
日止年度之经审核综合财务报表及本公司董事会

报告及独力核数师报告。

2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末 300,195,322 5,734,000
期股息每股0.035港元。

票数

普通决议案

赞成 反对

3. 重选以下退任董事:

重选顾根永先生为执行董事; 300,099,324 5,834,000


重选张良华先生为非执行董事;及 300,099,324 5,834,000


重选谢志文先生为独力非执行董事。 300,099,324 5,834,000


授权董事会厘定彼等酬金。 300,099,324 5,834,000


4. 续聘毕马威会计师事务所为核数师,及授权董事 305,933,314 0

会厘定其酬金。

5. 授予董事一般授权,按股东周年大会通告第5项 300,079,314 5,854,002
决议案所述条款配发、发行及以其他方式处理不

超过已发行股份总数20%之股份。

6. 授予董事一般授权,按股东周年大会通告第6项 300,099,324 5,834,000
决议案所述条款购回不超过已发行股份总数10%

之股份。

7. ……

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