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福昕软件:第二届董事会第二十二次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:27:01 来源:


公告编号:2019-043

证券代码:832422 证券简称:福昕软件 主办券商:国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月29日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长熊雨前
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会议的召集、召开,议案审议程序 中国期货配资网 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
审议通过《关于福昕互联增资并由公司全资子公司转变为非全资控股子公司的议案》。
1.议案内容:

公告编号:2019-043

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于子公司增资的公告》。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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